公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-028

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王学泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开已经于 2021 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第十
五次会议审议，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《天津海格丽特智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-028

无
二、议案审议情况
（一）1、审议《关于补充确认 2021 年上半年关联交易》 本次关联交易是对2021 年上半年关联交易的追认。 2021 年预计日常性关联交易向关联方借款1000 万元，利率 6%； 2021 年上半年实际公司向关联方天津万通投资有限公司
借入资金 1105 万元，利率 6%，超额 关联方借款 105 万元。

2、议案表决结果： 同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

所有股东均为关联方,本次表决均不回避。
（二）1、审议《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 详细内容见
公司 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易公告》。
2、议案表决结果： 同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

所有股东均为关联方,本次表决均不回避。
三、备查文件目录
2021 年第三次临时股东大会决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 9 日

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