公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-022

证券代码：838236 证券简称: 三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如
下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一章第五条：公司注册资本 第一章第五条：公司注册资本
为人民币 4230 万元。 为人民币 4563.3332 万元。

第三章第十七条 公司股份总 第三章第十七条 公司股份总
数为4230万股，全部为普通股。 数为 4563.3332 万股，全部为
普通股。


公告编号：2023-022

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。三、 备查文件
《宁波三峰机械电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决
议》

宁波三峰机械电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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