公告日期：2022-08-24

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日，书面通

知

5.会议主持人：董事长许伟峰

6.会议列席人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛、郑丽波

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规 及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《宁波三峰机械电子股份有限公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《宁波三峰机械电子股份有限公司 2022 年半年度报告》，半年报的具体内容详见

公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-018）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举许伟峰为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任许伟峰为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任许善峰为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任许善峰为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郑丽波为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《宁波三峰机械电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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