公告日期：2022-03-30

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券



宁波三峰机械电子股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长许伟峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：许伟峰、许华丰、许善峰、许东平、 许家琪

公司在任监事出席会议人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛

公司董事会秘书出席会议人员：郑丽波

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上报露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及其《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）



2.议案表决结果：



同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



董事长许伟峰先生对公司 2021 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2021 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容：



公司财务部根据《2021 年度审计报告》编制了公司 2021 年度财

务决算报告，报告详尽的反应了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。



2.议案表决结果：



同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四） 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容：



公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了2022 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司<2021 年度利润分配>的议案》



1.议案内容：



考虑到公司经营发展需要，本年度不分配利润。



2.议案表决结果：



同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《……
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