公告日期：2019-09-16

福建伟思国瑞软件股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2019 年 5 月 31 日，福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
因资金紧张，向公司借款 200.00 元，用于支付办公费用，所涉款项已于 2019 年7 月 26 日归还。

2、2018 年，公司累计从福建天同甡茶叶有限公司借款 550,000.00 元，向
天同甡归还 550,000.00 元，2018 年末往来余额为零；2019 年年初至本公告披露日，公司累计从天同甡拆入资金 619,000.00 元，向天同甡拆出 340,000.00 元，截至本公告披露日，公司应付天同甡的往来余额为 279,000.00 元。

3、2019 年 5 月，公司全资子公司福建豪云软件科技有限公司（以下简称
“豪云软件”）与其参股公司福建伟思天泰信息科技有限公司（以下简称“伟思天泰”）签订了《技术开发（委托）合同》，委托伟思天泰对豪云软件的“豪云在线 O2O 电子商务平台开发项目”提供系统实施及技术支持服务，交易金额 500.00万元。

公司对上述关联交易事项未能及时履行审议和披露程序，本次为对相关交易进行追认和补充披露。
（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于追认
关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交 2019 年第二次临时
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：福建省福州市马尾区君竹路 83 号开发区科技发展中心大楼第四层
B401 室(自贸试验区内)

注册地址：福建省福州市马尾区君竹路 83 号开发区科技发展中心大楼第四
层 B401 室(自贸试验区内)

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：池生金

实际控制人：池生金

注册资本：1,000,000 元

主营业务：未实际经营。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建天同甡茶叶有限公司

住所：福建省南平市政和县铁山镇铁山村中心街 40 号

注册地址：福建省南平市政和县铁山镇铁山村中心街 40 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄碧榕

实际控制人：黄碧榕

注册资本：10,000,000 元

主营业务：茶叶种植、茶叶生产、销售；茶具、工艺品的销售等

3. 法人及其他经济组织

名称：福建伟思天泰信息科技有限公司


注册地址：福建省三明市宁化县翠江镇闽赣义乌小商品城小区 D3 幢 220 店
企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾凯华

实际控制人：曾凯华

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：计算机软件开发、多媒体视听设计集成；网页设计；大屏投影显示系统、拼接墙系统设计、安装、调试；楼宇智能化工程设计、安装及技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成、综合布线；办公设备及耗材、电子产品、网络产品、通讯器材、计算机软硬件、计算机周边设备的批发、代购代销。
（二）关联关系

福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）是公司股东之一，且是公司控股股东、实际控制人池生金控制的企业。

公司控股股东、实际控制人池生金持有福建省云农汇生态农业有限公司
90.00%的出资份额，福建省云农汇生态农业有限公司持有福建天同甡茶叶有限公司 60.00%的出资份额，因此福建天同甡茶叶有限公司为公司控股股东、实际控制人池生金控制的企业。

福建伟思天泰信息科技有限公司注册资本 3,000.00 万元，其中福建豪云软件
科技有限公司认缴出资 600.00 万元，占注册资本的 20.00%。因此，福建伟思天泰信息科技有限公司系公司全资子公司福建豪云软件科技有限公司的参股公司。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）是公司股东之一，公司拆借资金给福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）用于短期资金周
转，因金额较小，未收取利息，公司已经于 2019 年 7 月 26 日将所涉款项收回。
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