公告日期:2019-06-24
公告编号:2019-013
证券代码:838235 证券简称:伟思国瑞 主办券商:安信证券
福建伟思国瑞软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长池生金先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数8,598,080股,占公司有表决权股份总数的77.60%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数8,598,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
公告编号:2019-013
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《福建伟思国瑞软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
福建伟思国瑞软件股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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