公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-021

证券代码：838235 证券简称：伟思国瑞 主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面方式发出

5.会议主持人：池生金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，



公告编号：2018-021

拟提名池生金、林为祥、沈文洪、池松清、黄碧榕公司第二届董事会董事。其中池生金、林为祥、沈文洪为连选连任，池松清、黄碧榕为新提名董事。



上述提名董事通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。



经查，上述经提名的董事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提议召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖公司公章的《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018年10月22日


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