公告日期:2017-09-13
公告编号:2017-034
证券代码:838235 证券简称:伟思国瑞 主办券商:安信证券
福建伟思国瑞软件股份有限公司
董事会秘书任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一届董
事会第十一次会议于2017年9月11日审议并通过:
任命陈小英女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止,陈小英不属于《关于对失信主体实施联合惩罚措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以电话、书面方式通知全体董事,实际到
会董事5人,持有公司股份7,534,400股,占股份总数的68.00%,
会议由池生金主持。
以上决议表决情况为:
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决:本议案不涉及关联交易,无回避表决。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-034
该任命财务总监兼董事会秘书陈小英持有公司股份0股,占公
司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
原董事会秘书因个人原因辞去职务,故需聘任新的董事会秘书。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
任命陈小英女士为公司的董事会秘书,不会对公司董事会成员的人数造成影响,符合相关法律法规及公司章程的规定,保证了公司工作的正常开展。
(二)对公司生产、经营上的影响
陈小英担任公司董事会秘书,将与前任董事会秘书顺利完成交接,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
福建伟思国瑞软件股份有限公司
董事会
2017年9月13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。