公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-029

1 / 5

证券代码： 838235 证券简称： 伟思国瑞 主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与北京中安信联投资有限公司、福州开发区源梦众慧投

资管理有限公司共同出资设立参股公司福建雁归来养老服务有限公

司，注册地为福建省福州市马尾区，注册资本为人民币 10,000,000.00

元， 其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元， 占注册资本的 30.00%，

北京中安信联投资有限公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资

本的 35%；福州开发区源梦众慧投资管理有限公司出资人民币

3,500,000.00 元，占注册资本的 35%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十次会议审议

通过《关于对外投资设立参股公司的议案》 。

表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

依据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外

公告编号： 2017-029

2 / 5

投资属于董事会审批权限， 无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司尚需提交工商行政管理部门办理注

册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本公司不谋求控股地位，不参与具体经营，不存在涉及进入新

的领域。

二、 交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：北京中安信联投资有限公司

注册地址：北京市海淀区文慧园路 6 号 1 号楼 A201

主要办公地点：北京市海淀区文慧园路 6 号 1 号楼 A201

法定代表人姓名：曹翔

注册资本币种：人民币

注册资本金额： 10,000,000.00

营业执照号： 91110108674272301G

主营业务：投资管理；资产管理；技术开发、技术推广、技术咨

询、技术服务；项目投资；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；

财务咨询；企业策划；销售电子产品、机械设备、建筑材料、服装、

鞋帽。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动。）

公告编号： 2017-029

3 / 5

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：福州开发区源梦众慧投资管理有限公司

注册地址：福建省福州市马尾区马尾图书馆第四层（自贸试验区

内）

主要办公地点：福建省福州市马尾区马尾图书馆第四层（自贸试

验区内）

法定代表人姓名：汤金燕

注册资本币种：人民币

注册资本金额： 500,000.00

营业执照号： 913501053375540415

主营业务：投资管理、财务管理、企业营销策划、商务信息咨询

服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；

物业管理；日用百货、文化用品、粮油制品、母婴用品、乳制品（不

含婴幼儿配方乳粉）、调味品、茶叶、初级农产品、花卉苗木、新鲜

果蔬、水产品、鲜冻畜禽产品的批发零售、代销代购、网上销售； 自

营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出

口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

公告编号： 2017-029

4 / 5

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：福建雁归来养老服务有限公司

注册地：福建省福州市马尾区

经营范围：养老经营管理、养老管理咨询、综合养老服务、健康

养生管理咨询、养老行业投资、旅游产品策划、旅游信息咨询、酒店

住宿服务、会议服务、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理部门核准的信息

为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

福建伟思国瑞软件股份有

限公司

人民币 3,000,000.00 30.00%

北京中安信联投资有限公

司

人民币 3,500,000.00 35.00%

福州开发区源梦众慧投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。