公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-025

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长耿玉泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
70,015,650 股，占公司有表决权股份总数的 97.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2020-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年 4 月 27 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,134,271.88 元，母
公司未分配利润为 57,269,790.62 元。母公司资本公积为 30,203,521.43 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 30,203,521.43 元，其他资本公积为 0 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,000,000.00 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 14,918,000.00 元，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方 案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特殊情况说明：

公司目前正在进行股票非公开发行，预期增发后公司总股本将由 7200
万股增加至 7459 万股，预计派发现金红利 14,918,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 70,015,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2020-025

《山东亚华电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

山东亚华电子股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

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