公告日期：2020-05-19

山东亚华电子股份有限公司

章 程

（经 2020 年 5 月 18 日公司 2019 年年度股东大会审议通过）

山东亚华电子股份有限公司章程


第一章 总则...... 2
第二章 经营范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20
第六章 监事会...... 25
第七章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第八章 投资者关系管理......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第十章 劳动人事和工资福利 ...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33
第十二章 修改章程...... 34
第十三章 通知和公告......35
第十四章 附则...... 36

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

第二条山东亚华电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规及部门规章的有关规定登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格；其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护。

第三条公司注册名称：山东亚华电子股份有限公司。

第四条公司住所：淄博高新区青龙山路 9509 号。

第五条公司注册资本为人民币 7200 万元。

第六条 公司是由原山东亚华电子有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第七条公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条公司董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条本章程所称高级管理人员是指经理、财务负责人及董事会秘书。
第二章 经营范围


第十三条公司经营范围：电子产品、仪器、仪表、计算机软、硬件开发、
生产、销售、安装；建筑智能化工程设计与施工；机电工程安装；租赁；技术服
务、技术咨询；货物及技术进出口；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、
销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司增发股份，原股东不具有优先认购权。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 1 元。

第十七条公司股票采用记名方式。

第十八条公司发行的股票，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌
公开转让股票后，在中国证券登记结算有限公司集中存管；公司的股东名册由董
事会负责管理。

第十九条公司发起人名单、认购的股份数、出资方式、持股比例和出资时
间如下表所示：

序号 股东名称……
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