公告日期：2020-04-27

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第五次会议审议通
过，尚需经 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东亚华电子股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）运作，
维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《山东亚华 电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。

第二章 监事

第三条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表
的比例不少于 1/3。

股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司
应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第五条 有《公司法》第 146 条、《公司章程》规定的情形以及被中国证
监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

董事、高级管理人员、财务总监不得兼任监事。

第六条 监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第七条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监
事会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会可以予以撤换。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞
职的规定，适用于监事。

第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信
和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠
实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。

第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。

第十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司
章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十六条 监事会由三名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。

第十七条 监事会行使下列职权：

(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二)监督检查公司业务及财务状况，有权查阅帐簿及其他会议资料，并有权要求有关董事和经理报告公司的业务情况；

(三)核对董事会拟提交股东大会的工作报告，营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师帮助复审；

(四) 提议召开临时股东大会；

(五)监督董事、高级管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；

(六)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(七)依照《公司法》第一百五十二条……
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