公告日期：2020-04-27

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通
过，尚需经 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东亚华电子股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程
序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司
的法人财产，对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。


公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 代表公司签署有关文件；

（四） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第五条 公司董事会不设副董事长，董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第六条 公司董事和董事会秘书的具体任职要求及需要履行的责任和义
务见本规则附件。

第二节 董事会的职责

第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案，批准公司的机构设置。

（四）制定公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案；

（五）制定公司培养股本、扩大股份认购范围，以及公司股票交易方式的方案；

（六）制定公司债务政策及改造公司债券方案；

（七）决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让；

（八）制定公司分立、合并、终止的方案；

（九）聘任或解聘公司经理、董事会秘书；根据经理提名，聘任或者解聘公司财务负责人，并决定其报酬和奖惩事项 ；


（十）制定公司章程修改方案；

（十一）审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定；

（十二）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的， 不得
对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（十四）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第八条 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议形成董事会
决议。

第九条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东
大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

第十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。

第十一条 董事会应当在股东大会授权范围内确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第十二条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保、委托理财、重大融资和关……
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