公告日期：2020-04-27

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长耿玉泉

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



关于公司 2019 年年度报告全文及摘要。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年审计报告的议案》

1.议案内容：



关于由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚华电子股份 有限公司 2019 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，汇报了 2019

年度的财务指标完成情况，并对 2020 年营业收入和净利润同比增长率进行了 预算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年董事会开展情况，公司的经营情况以及公司未来发展的展望。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



总经理汇报分析公司报告期内的经营情况、财务状况和经营成果，展望了 公司未来的发展。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：



鉴于公司业务发展及生产经营情况，公司拟于 2020 年 5 月至 2021 年 5 月

向银行申请担保贷款，总额不超过 3,000 万元。公司实际控制人之一耿斌、耿 斌之妻王晶晶无偿为相关贷款提供担保。公司将根据经营情况在前述贷款总额 内确定每笔担保贷款的金额、所需担保人及担保方式（包括但不限于抵押、保 证、质押等）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见 2020 年 4 月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及……
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