公告日期：2019-12-31

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 公告编号：2019-048

山东亚华电子股份有限公司



股票发行方案（更正后）



（住所：山东省淄博市青龙山路 9509 号）



主办券商



（住所：苏州工业园区星阳街5号）



二零一九年十二月





声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





释义 ...... 4

一、公司基本信息 ...... 5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象确定的股票发行 ...... 5

（三）发行价格及定价方法 ...... 11

（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 12（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息情况时，发行数量和发行价

格的调整...... 12

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股票发行价格的影响...... 12

（七）本次发行股票的限售安排及认购对象自愿锁定承诺...... 13

（八）募集资金用途及前次募集资金使用情况...... 14

（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置...... 16

（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 16

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项...... 16

三、非现金资产的认购情况 ...... 16

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论和分析...... 16

五、其他需要披露的重大事项 ...... 17

六、本次股票发行的中介机构信息 ...... 20

（一）主办券商......20

（二）律师事务所 ...... 20

（三）会计师事务所 ...... 21

七、董事、监事和高级管理人员有关声明......错误!未定义书签。



释义



除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下特定含义：

本公司、公司、发行人、 指 山东亚华电子股份有限公司

股份公司、亚华电子



股东大会 指 山东亚华电子股份有限公司股东大会



董事会 指 山东亚华电子股份有限公司董事会



监事会 指 山东亚华电子股份有限公司监事会



公司章程 指 山东亚华电子股份有限公司公司章程



本次发行、本次定向发 指 亚华电子本次通过定向发行，向认购对象发行股票募集

行、本次股票发行 资金的行为



发行对象、认购人 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法

的投资者



主办券商 指 东吴证券股份有限公司



律师事务所 指 北京德和衡律师事务所



会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：山东亚华电子股份有限公司



证券简称：亚华电子



证券代码： 838234



法定代表人：耿玉泉



注册地址：山东省淄博市青龙山路 9509 号



办公地址：山东省淄博市青龙山路 9509 号



电话：0533-3581800



传真：0533-3585698



董事会秘书：孙婵娟



电子邮箱：sunchanjuan@yarward.com

二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行的目的在于股权激励，为充分调动公司员工的积极性，提高团队的凝聚力，公司拟定向发行股票。本次发行募集资金用于补充流动资金，提高公司盈利能力和抗风险能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。