公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-046

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长耿玉泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 32 人，
持有表决权的股份 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》
1.议案内容：

公司基于业务发展及长期战略规划需求，原计划申请公司股票全国中小企业

公告编号：2019-046

股份转让系统终止挂牌，相关议案已经 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第四次
临时股东大会审议通过。自证监会宣布启动全面深化新三板改革以来，特别是
2019 年 11 月 8 日全国股转公司发布《关于就深化新三板改革相关业务规则公开
征求意见的通知》。政策导向发生重大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益及更好执行公司战略规划，经公司慎重考虑，决定终止申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-043）
2.议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录
《山东亚华电子股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

山东亚华电子股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。