公告日期：2021-06-15

东吴证券股份有限公司



关于山东亚华电子股份有限公司



首次公开发行股票辅导工作总结报告



中国证券监督管理委员会山东监管局：



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称

“东吴证券”或“辅导机构”）于 2020 年 9 月 24 日与山东亚华电子股份有限公

司（以下简称“亚华电子”、“发行人”或“公司”）签署了《辅导协议》，并正式开始对亚华电子进行首发上市辅导。



辅导期内，东吴证券认真履行了《辅导协议》规定的各项职责，按辅导计划组织实施辅导工作。经辅导，东吴证券认为对亚华电子的上市辅导工作已达到辅导目标，现将辅导工作总结报告如下：



一、辅导工作开展情况



（一）辅导人员情况



东吴证券委派曹飞先生、庞家兴先生、左道虎先生、石祎弓先生、李俊先生、陈思雨先生及吴璇女士作为发行人首发上市辅导小组成员，其中由曹飞先生担任辅导小组组长。上述人员均为东吴证券正式从业人员，具有必备的法律、会计等相关专业知识和技能。除本辅导机构外，参与辅导工作的其他中介机构还包括北京德和衡律师事务所（以下简称“北京德和衡律师”）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）。



（二）亚华电子基本情况



公司名称：山东亚华电子股份有限公司



英文名称：Yarward Electronics (Shandong) Co., Ltd.



注册资本：7,815.00万元



法定代表人：耿玉泉



成立日期：1998年12月3日



整体变更日期：2016年2月24日



注册地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号



邮政编码：255000



联系电话：0533-3581800



传真号码：0533-3585698



互联网网址：www.yarward.com.cn



电子信箱：ir@yarward.com



负责信息披露和投资者关系的部门：证券法务部



信息披露和投资者关系负责人：孙婵娟



信息披露和投资者关系负责人联系电话：0533-3581800





（三）股权结构



截至本辅导工作总结报告签署之日，亚华电子的股权结构如下：



序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）



1 深圳中亚华信科技有限公司（以下 48,240,000 61.73

简称“中亚华信”）



2 耿玉泉 8,609,500 11.02



3 孙成立 5,438,000 6.96



4 耿斌 1,705,000 2.18



5 江苏人才创新创业投资四期基金 1,600,000 2.05

（有限合伙）



6 周磊 980,100 1.25



7 陈磊 798,150 1.02



8 上海太付企业咨询管理中心（有限 790,000 1.01

合伙）



9 赵永章 702,350 0.90



10 张连科 658,700 ……
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