公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-016
证券代码：838233 证券简称：爱诺药业 主办券商：申万宏源
浙江爱诺药业股份有限公司

收购资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
(一)基本情况

收购方：浙江爱诺药业股份有限公司（以下简称“爱诺药业”或“公司”）

交易对方：浙江华圣生物药业有限公司（以下简称“生物药业”）
交易标的：浙江华圣生物药业有限公司名下的资产，包括房产、土地、辅助设备、机器设备、电子设备、原材料、产成品、在产品、专利（含申报中的专利）、注册商标等。

交易事项：爱诺药业购买生物药业名下资产。

交易价格：公司以标的资产的评估价值2084.24万元作为交易价格基础购买交易标的。

协议签署日期2018年6月28日

本次交易构成关联交易，生物药业是公司控股股东、实际控制人、公司董事长陆方明持股51%并控制的企业浙江华圣药业集团有限公司的全资子公司。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审

公告编号：2018-016

计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审
计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会
计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成
交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差
额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其
资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值
的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

根据公司2017年度经审计的财务报告（审计报告文号为瑞华审
字【2018】第31210004号），公司2017年末资产总额为13,519.24万元，2017年末净资产额为8,903.49万元。期末资产总额的50%为6,759.62万元，净资产额的50%为4,451.75万元，期末资产总额的
30%为4,055.77万元。而截至2017年12月31日(未经审计)，本次生物药业交易标的资产的账面资产总额为1,464.52万元，账面净资产总额为1,464.52万元（标的资产不涉及负债），截至2018年3月31日(未经审计)，交易标的的账面价值为1,226.92万元,账面净资产总额为1,226.92万元（标的资产不涉及负债），交易价格为
2,084.24万元，本次交易标的的账面资产总额、账面资产净额、成
交金额的孰高数，低于公司2017年末经审计资产总额的30%，以及净资产总额的50%，且公司近12月来，未发生过其他购买或出售资
产交易事项。

因此，本次收购资产不构成重大资产重组。


公告编号：2018-016
(二)审议和表决情况

公司于2018年6月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购浙江华圣生物药业有限公司资产的议案》，并提请股东大会审议。该议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陆方明回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提请股东大会审议批准。(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

1、本次交易尚需公司股东大会审议通过；

2、本次交易已经生物药业股东决定同意；

3、本次资产收购无需征得债权人不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。
二、交易对手方的情况
(一)交易对手方基本情况

交易对手方浙江华圣生物药业有限公司，注册地为浙江省湖州市三环东路999号，主要办公地点为浙江省湖州市三环东路999号，法定代表人为吴恒，注册资本为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。