公告日期:2017-01-13
公告编号:2017-003
证券代码:838233 证券简称:爱诺药业 主办券商:申万宏源
浙江爱诺药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月12日
2.会议召开地点:浙江爱诺药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陆方明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13
人,持有表决权的股份 53,560,000股,占公司股份总数的
100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易
的议案》;
1、议案内容
公告编号:2017-003
公司已于2016年12月26日在全国股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股
东大会的通知公告(2016-010),本次会议的内容参见上述公告。
2、议案表决结果
同意股数9,060,000股,占出席会议有效表决权数100.00%;
反对股数0股,占出席会议有效表决权数0.00%;弃权股数0股,
占出席会议有效表决权数0.00%。
3、回避表决情况
本议案审议事项涉及关联交易,根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定,关联股东陆方明、金新泉、倪健旋、王勇进应回避表决。出席此次股东会的有效表决权数为9,060,000股。
三、备查文件目录
公司《2017年第一次临时股东大会决议》;
特此公告。
浙江爱诺药业股份有限公司
董事会
2017年1月13日
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