公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-032

证券代码：838232 证券简称：加勒股份 主办券商：东吴证券
镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马见雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6400
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-032

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章
程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司为二级控股子公司贷款提供担保》的议案
1.议案内容：

公司拟为二级控股子公司镇江爱电智慧能源有限公司向江苏银行股份有限公司镇江科技支行申请贷款提供关联担保，担保额度 500 万元，担保期限一年，上述贷款将用于补充镇江爱电智慧能源有限公司日常运转的流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2020-032

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于接受客户采用供应链融资方式支付货款》的议案
1.议案内容：

公司于 2020 年与客户签署了集中采购协议、战略采购协议，协议约定客户可采用供应链融资方式支付货款，故我方需接受供应链融资方式收回账款。
2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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