公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-023
证券代码:838232 证券简称:加勒股份 主办券商:东吴证券
镇江加勒智慧电力科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 关联担保 11,250 万元 3,950 万元 -
合计 - 11,250 万元 3,950 万元 -
(二) 基本情况
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织名称:江苏西子投资有限公司
住所:镇江新区大港银河路 1 号
公告编号:2020-023
注册地址:镇江新区大港银河路 1 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:马见雄
实际控制人:马见雄
注册资本:4200 万元
主营业务:项目投资;投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.自然人
姓名:马见雄、王林
(二)关联关系
江苏西子投资有限公司持有公司 65.63%的股份,是公司的控股股东;
马见雄是公司董事长、董事,江苏西子投资有限公司法人、实际控制人;
王林是公司董事。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过《关于公司
2020 年度预计日常性关联交易》的议案,议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0
票,马见雄(公司董事长、实际控制人)、王林(公司董事)回避表决,本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
在预计的 2020 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司具体需要,签署具体相关协议。
公告编号:2020-023
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联方江苏西子投资有限公司、马见雄、王林为公司提供担保,金额预计不超过11,250 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求,不会对公司经营造成不利影响。六、 备查文件目录
《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
镇江加勒智慧电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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