公告日期:2020-04-29
证券代码:838232 证券简称:加勒股份 主办券商:东吴证券
镇江加勒智慧电力科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:马见雄
6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理作出《公司 2019 年度总经理工作报告》,向董事会作 2019 年度
总经理工作报告,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》,拟向股东大会作 2019
年度董事会工作报告,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对 2019 年度未分配利润不进行分配,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司制定了《公司 2020 年度财务预算报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机
构,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度日常性关联交易如下:
单位:元
序号 关联方 交易类别 交易内容 预计发生金额
关联方为公
……
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