公告日期：2018-03-28

证券代码：838229 证券简称：联纵传媒 主办券商：招商证券



江苏联纵传媒股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏联纵传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知已于2018年3月17日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。



会议于2018年3月27日10:00在公司会议室召开，会议由董事



长居小卫先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本



次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议及表决情况



本次董事会以现场表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度总经理工作情况予以汇报。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，该议



案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，该议



案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：具体内容详见公司2018年3月28日在全国中小



企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏联纵传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-001）、《江苏联纵传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案



需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务决算情况予以汇报。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（五）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》，该议案



需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018



年度财务预算方案予以汇报。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（六）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（七）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》；



议案主要内容：公司聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务状况进行了审计，并出具（苏亚苏审[2018]58号）《2017年度审计报告》，现提交董事会。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（八）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，



该议案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：具体内容详见公司2018年3月28日在全国中小



企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006） 本次参会的5位董事中，董事居小卫、黄芳与本议案存在关联关系，董事黄俊琦与董事黄芳系同胞姐弟关系，属于应回避表决的情况。



鉴于参与该议案表决的非关联董事人数不足3人，此议案需……
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