公告日期:2020-03-10
公告编号:2020-002
证券代码:838226 证券简称:同德股份 主办券商:恒泰证券
新疆同德能源股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 26 日 10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-002
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838226 同德股份 2020 年 3 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)登记时间:2020 年 3 月 26 日 10:00-10:30
(三)登记地点:乌鲁木齐市经二路 130 号 6 层公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0991-5057012
(二)会议费用:费用自理
公告编号:2020-002
(三)临时提案: 临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
新疆同德能源股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日
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