公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-039
证券代码:838226 证券简称:同德股份 主办券商:恒泰证券
新疆同德能源股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张健先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会提名张健先生为公司第二届董事会董事长候选人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。张健是连任董事长,不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-039
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命杨春生先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司董事长提名,公司任命杨春生先生为公司总经理,任期三年,全面负责公司的生产经营管理工作, 自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。杨春生先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命李军锋先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理提名,公司拟任命李军锋先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。李军锋先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命薛凤梅女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理提名,公司任命薛凤梅女士为公司财务总监,任期三年,自
公告编号:2019-039
本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。薛凤梅女士是连任财务总监,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于任命李军锋先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据公司董事长提名,公司任命李军锋先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。李军锋先生是连任董事会秘书,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
新疆同德能源股份有限公司
董事会
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