公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-030

证券代码：838226 证券简称：同德股份 主办券商：恒泰证券
新疆同德能源股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆同德能源股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张健先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名张健先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举薛凤梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名薛凤梅女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于选举杨春生先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名杨春生先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于选举薛建桥先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名薛建桥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于选举商晓勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，

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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名商晓勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于选举商亚杰先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
议案内容：公司第一届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名商亚杰先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于选举李林非先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
议案内容：公司第一届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李林非先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东的身份证复印件；

2、法人股东的《企业法人营业执照》、授权委托书（加盖单位印章的原件）及其法定代表……
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