公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-065

证券代码：838225 证券简称：ST 简品 主办券商：民族证券
杭州简品食品股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-065

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州经济技术开发区下沙街道益丰路 55 号 1 幢二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认转让全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司分别向陈海烨、高丹丹出售全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司的全部股权，其中：99%股份转让给公司实际控制人、董事及总经理陈海烨，1%股份转让给公司董事高丹丹，交易总价格为人民币 60 万元。该股权转让事项分
别于 2019 年 8 月 23 日签署《股权转让协议》、于 2019 年 8 月 28 日完成了投资
人工商变更备案登记。转让后，公司不再持有杭州先睹为快电子商务有限公司任何股权。杭州先睹为快电子商务有限公司于2019年9月25日完成名称变更登记，更名为杭州简海食品科技有限公司。

本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-064）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东

公告编号：2019-065

出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 13 日 8:30-9:00

（三）登记地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路 55 号 1 幢二楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李思弦；联系方式：0571-28979119
（二）会议费用：与会股东及其代理人食宿及交通费自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录
《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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