公告日期:2019-06-18
公告编号:2019-036
证券代码:838225 证券简称:ST简品 主办券商:民族证券
杭州简品食品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月15日
2.会议召开地点:杭州经济技术开发区下沙街道益丰路55号1幢二楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈海烨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数3,918,750股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张章娥为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事曹江先生因个人原因申请辞职,公司董事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,提名张章娥女士为公司董事候选人,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公告编号:2019-036
具体内容详见公司于2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《杭州简品食品股份有限公司董事任命公告(提名候选人)》(公告编号:2019-033)。
2.议案表决结果:
同意股数3,918,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州简品食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
杭州简品食品股份有限公司
董事会
2019年6月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。