公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-018
证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年2月28日审议并通过：

选举陈海烨、陈双双、高丹丹、李思弦、曹江为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈海烨主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于2019年3月18日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，第二届董事会任期自2019年3月18日起至2022年3月17日止。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事陈海烨持有公司股份900，000股，占公司股本的22.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈双双持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事高丹丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李思弦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况


公告编号：2019-018
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2019年2月28日审议并通过：

选举盛婉君、齐晓宇为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席盛婉君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于2019年3月18日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，第二届监事会任期自2019年3月18日起至2022年3月17日止。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事盛婉君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事齐晓宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月18日审议并通过；

选举蓝雅为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起生效，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由工会主席荆建平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工监事代表监事人员情况

职工代表监事蓝雅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过：

选举陈海烨为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。


公告编号：2019-018
任命李思弦为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。

任命吴素芳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由……
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