公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-015

证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券



杭州简品食品股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：简品公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈海烨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数3,918,750股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会选举陈海烨、陈双双、高丹丹、李思弦、曹江为公司第二届董事会董事候选人，均为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过后生效。上述拟任董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事



公告编号：2019-015

和高级管理人员的情形。



具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州简品食品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：



同意股数3,918,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会选举盛婉君、齐晓宇为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，上述拟任非职工监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。上述拟任监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。



具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州简品食品股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：



同意股数3,918,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-015

三、备查文件目录

（一）《杭州简品食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019年3月19日


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