公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-057

证券代码：838220 证券简称：谷麦光电 主办券商：万联证券

广东谷麦光电科技股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日书面方式发出

5.会议主持人：张诺寒

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和文件，会议程序及结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1-6月的经营情况和



公告编号：2018-057

财务状况。具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东谷麦光电科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容：



为实现公司募集资金使用情况的透明公开化，现将公司截止至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况作专项报告。具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东谷麦光电科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于更正预计2018年度关联方提供担保事项》议案

1.议案内容：



广东谷麦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于预计2018年度关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-008）。上述事项经公司第一届董事第十九次会议审议，因无关联关系的董事不足3人，该议案直接提交至2018年第一次临时股东大会审议并予以通过。





公告编号：2018-057

经事后审核发现，由于对相关法律法规的理解不够深刻，披露内容存在表述过于简化、意思不明确等问题，现予以更正。具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度关联方提供担保公告的更正公告》（公告编号：2018-050）。2.回避表决情况

关联方张诺寒、陈伟豪、杨少辉、张坤存在关联担保行为，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正预计2018年度向银行申请综合授信额度事项》议案1.议案内容：



广东谷麦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计2018年度向银行申请……
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