公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-025
证券代码:838218 证券简称:津之源 主办券商:财富证券
湖南津之源食品科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
湖南津之源食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年8月24日在本公司会议室以现场方式召开了第一届董事会 第十一次会议。会议通知于召开前 10 天以书面方式向各位董事发 送。本次董事会应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长李辉先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、会议审议议案和表决情况
(一)审议通过《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度
报告》的议案
1、议案内容
根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-024)。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-025
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》;
(二)《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖南津之源食品科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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