公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-026



证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于



2017年8月24日在本公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第



五次会议，会议通知于召开前 10 天以书面方式向各位监事发送。本



次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李建军先



生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议审议议案和表决情况



（一）审议通过《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度



报告》的议案



1、议案内容



根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。



公告编号：2017-026



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》；



（二）《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



湖南津之源食品科技股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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