公告日期：2017-04-24

证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月17日9时00分



结束时间： 2017年5月17日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：津之源公司办公会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度董事



会工作报告》；



（二）审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度报告



及摘要》；



（三）审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度审计



报告》；



（四）审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度财务



决算报告》；



（五）审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年度财务



预算报告》；



（六）审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度利润



分配方案》；



（七）审议《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关



联方资金占用情况的专项说明的议案》；



（八）审议《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的



议案》；



（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



（十）审议《2016年度监事会工作报告》；



（十一）审议《关于选举李建军先生为公司监事的议案》；



以上议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信



息平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》、《第一届监事会第三次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年5月16日9时00分-17时00分



（三）登记地点



长沙经济技术开发区螺丝塘路德普企业公元7-B栋



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：赵晨



联系地址：长沙经济技术开发区螺丝塘路德普企业公元7-B栋



联系电话：13873194640



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案：请于本次股东大会会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；



（二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。



湖南津之源食品科技股份有限公司



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