公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-022
证券代码:838217 证券简称:中和车身 主办券商:长江证券
武汉中和车身股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2018年10月10日由公司第一届董事会第十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年10月26日09时30分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-022
本次股东大会的股权登记日为2018年10月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉蔡甸经济开发区常福工业园16号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于武汉中和车身股份有限公司2018年半年度利润分配预案》议案
截至2018年6月30日,公司合并报表累计未分配利润为10,840,499.18元,母公司报表累计未分配利润为17,283,303.36元。
公司本次权益分派预案如下:以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,以现金股利方式向全体股东派发,每10股分配现金1.40元人民币(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;
5、办理登记手续,可以信函、传真及现场方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2018-022
(二)登记时间:2018年10月23日上午08时30分-11时30分,下午13时30
分-17时00分
(三)登记地点:武汉蔡甸经济开发区常福工业园16号公司办公楼二楼会议室。四、其他
(一)会议联系方式:柯贤贵
(二)会议费用:与会股东参会交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
武汉中和车身股份有限公司
董事会
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