公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-021
证券代码:838217 证券简称:中和车身 主办券商:长江证券
武汉中和车身股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月10日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月20日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:董事长殷怡敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉中和车身股份有限公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<武汉中和车身股份有限公司2018年半年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:
截至2018年6月30日,公司合并报表累计未分配利润为10,840,499.18元,母公司报表累计未分配利润为17,283,303.36元。
公司本次权益分派预案如下:以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,以现金股利方式向全体股东派发,每10股分配现金1.40元人民币(含税)。实际分派结果以
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中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。
最终预案以股东大会审议结果为准,分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请于2018年10月26日召开2018年第二次临时股东大会,详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上《武汉中和车身股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
武汉中和车身股份有限公司
董事会
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