公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-005
证券代码:838217 证券简称:中和车身 主办券商:长江证券
武汉中和车身股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。
2018 年度,公司预计将发生的关联交易为:公司向关联方武汉
宽行投资有限公司借款,用于支持公司业务发展,预计借款金额为600万元。
(二)关联方关系概述
因公司控股股东、实际控制人、董事长殷怡敏先生同时持有武汉宽行投资有限公司 29.00%的股权,并担任执行董事兼总经理。本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2018年3月28日召开第一届董事会第十一次会议,审议
通过了《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》。表决结果:3
票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事殷怡敏、张海琴回避表决。
公告编号:2018-005
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本公司不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
武汉经济技术
武汉宽行投资有限开 发区圣龙广 有限责任公
殷怡敏
公司 场 1幢 19层 司
06 号房
(二)关联关系
因公司控股股东、实际控制人、董事长殷怡敏先生同时持有武汉宽行投资有限公司 29.00%的股权,并担任执行董事兼总经理。本次交易构成了关联交易。。
三、交易协议的主要内容
为支持公司业务发展,补充流动资金,公司拟与关联方武汉宽行投资有限公司签订借款协议,公司拟向武汉宽行借款用于补 充流动资金,双方约定利率为年息 2.4%,利息按月结算,借款期限为 2年(以正式签订合同为准)。2018年度关联交易金额预计600万元。四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易系公司与关联方签署的借款协议,属于正常交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,公平合理,不存在损害公司及公司 公告编号:2018-005
其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需,交易有利于公司持续稳定经营,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不影响公司独立性,公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易价格公允,不存在通过关联方转移利润的情况。
六、备查文件目录
(一)《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》武汉中和车身股份有限公司
董事会
2018年3月30日
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