公告日期:2018-03-30
证券代码:838217 证券简称:中和车身 主办券商:长江证券
武汉中和车身股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年4月23日上午9:00时
结束时间: 2018年4月23日上午11:00时
(五)会议召开方式:现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的湖北众勤律师事务所律师。
(七)会议地点:公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度董事会工作报告》;
(二)审议《2017年度监事会工作报告》;
(三)审议《2017年度财务决算报告》;
(四)审议《2018年度财务预算报告》;
(五)审议《2017年度利润分配方案》;
(六)审议《2017年年度报告及报告摘要》;
(七)审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于预计2018年度日常性关联交易情况的议案》;
(九)审议《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况汇总表的的专项审核报告》;
(十)审议《关于补充确认 2017年超出预计金额的日常性关联
交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代
表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3) 由法
定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法 人股东
委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证。
(二)登记时间:2018年4月23日上午8:00-8:30
(三)登记地点
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:武汉蔡甸经济开发区常福工业园16号武汉中和车身
股份有限公司二楼会议室
联系电话:027-69572098-804
传 真:027-69572389
邮政编码:430120
联系人:柯贤贵
(二)会议费用:股东参加本次会议的费用自理。
(三)临时议案:请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;
《武汉中和车身股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
武汉中和车身股份有限公司
董事会
2018年3月30日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。