公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-020



证券代码：838217 证券简称：中和车身 主办券商：长江证券



武汉中和车身股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月25日上午9:00时



结束时间：2017年12月25日上午10:00时



（五）会议召开方式：现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-020



本次股东大会的股权登记日为2017年12月19日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司拟向关联方武汉宽行投资有限公司借款暨关联交易议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托



人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3） 由法



定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖



法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法 人股东



委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证。



（二）登记时间:2017年12月25日上午8点至8点30分



（三）登记地点



公司董事会办公室



四、其他



公告编号：2017-020



（一）会议联系方式



联系地址：武汉蔡甸经济开发区常福工业园16号武汉中和车身



股份有限公司二楼会议室



联系电话：027-69572098-804



传 真：027-69572389



邮政编码：430120



联系人：柯贤贵



（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》



武汉中和车身股份有限公司



董事会



2017年12月8日




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