公告日期:2017-11-15
公告编号:2017-015
证券代码:838217 证券简称:中和车身 主办券商:长江证券
武汉中和车身股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉中和车身股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年11月13日在公司召开。会议通知于2017年10月25日以电话方式发出。会议应出席董事5人,实际出席董事会人数5人,会议由董事长殷怡敏先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,以逐项表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司对外投资收购湖北矩阵汽车零部件有限公司的议案》。
议案内容:详见公司于2017年11月15日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉中和车身股份有限公司收购资产暨关联交易公告》(公告编号:2017-017)。
表决结果:本议案涉及关联交易事项,因关联董事殷怡敏、张海琴、罗红武回避表决而无法形成决议,直接提交股东大会审议。
公告编号:2017-015
回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事殷怡敏、张海琴、罗红武回避表决。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交 2017年第一次临时股
东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议
案》。
议案内容:董事会提议拟于2017年12月1日召开公司2017年
第一次临时股东大会审议上述议案。
表决结果:5票赞成,0票反对;0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
武汉中和车身股份有限公司
董事会
2017年11月15日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。