公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-013
证券代码:838217 证券简称:中和车身 主办券商:长江证券
武汉中和车身股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月10日,电话及书面形
式通知。
2、会议召开时间:2017年8月21日,上午10:00-11:00
3、会议召开地点:公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:监事会主席
6、会议主持人:监事会主席雷汉斌先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议监
事事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-013
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》议案
1. 议案内容
《公司2017年半年度报告》
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
根据全国中小企业股份准让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和其他相关规定的有关要求,公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、 《公司规章》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企
业 股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规
则的要求,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合
实际的情况,公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年
度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与 2017 年半年度报告编制和审
议 的人员存在违反保密规定的行为。
三、 备查文件目录
《武汉中和车身股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 公告编号:2017-013
武汉中和车身股份有限公司
监事会
2017年8月22日
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