公告日期：2017-05-05

证券代码：838217 证券简称：中和车身 主办券商：长江证券



武汉中和车身股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月5日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：殷怡敏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第七次会议已经于2017年4月11日召开,作



出关于召开公司 2016 年年度股东大会的决议。公司董事会已于2017



年4月13日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。本次会议



符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份34,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



2016 年董事会工作情况回顾，董事会关于 2016 年经营情况的



分析，2017 年工作思路及目标。



2、议案表决结果：



同意股数34,500,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



2016年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财



务情况、对外担保情况、内部控制评价的独立意见。



2、议案表决结果：



同意股数34,500,000股，占本次股东大会效有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



本议案涉及的财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并于 2017年4月11日出具【2017】京会兴审字第57000005号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告，公允真实的反映了截止 2016年12月31日的财务状况和 2016 年度经营成果及现金流情况。



2、议案表决结果：



同意股数34,500,000股，占本次股东大会效有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



公司2016年度公司实际的经营情况和2017年公司制定的发展策



略。



2、议案表决结果：



同意股数34,500,000股，占本次股东大会效有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容



根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财



务报表的审计，公司 2016年度实现归属公司股东的净利润为



11,910,279……
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