公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-003



证券代码：838217 证券简称：中和车身 主办券商：长江证券



武汉中和车身股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉中和车身股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于 2017年4月11 日在公司召开。会议通知于2017年3月31日以电话方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事会人数3人，会议由监事会主席雷汉斌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会监事审议，以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。并提请股东大会



审议。



表决结果：3票赞成， 0 票反对，0 票弃权



（二）审议通过《2016年度年度报告及报告摘要》。并提请股东



大会审议。



表决结果： 3票赞成； 0票反对； 0票弃权。



(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。并提请股东大会审



议。



公告编号：2017-003



表决结果： 3票赞成； 0票反对； 0票弃权。



(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》。并提请股东大会审



议。



表决结果： 3票赞成； 0票反对； 0票弃权。



(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》。并提请股东大会审



议。



议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报表的审计，公司2016年度实现归属公司股东的净利润为11,910,279.48元，截至2016年12月31日归属于公司股东的资本公积为20,428,167.22元，盈余公积为2,383,034.50元，期末未分配利润为9,527,244.98元。公司决定以目前总股本3450万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.6元，合计派发现金红利207万，剩余未分配利润7,457,244.98元予以结转并留待以后年度分配。



表决结果： 3票赞成； 0票反对； 0票弃权。



(六) 审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普



通合伙）为2017年度审计机构的议案》。并提请股东大会审议。



表决结果： 3票赞成； 0票反对； 0票弃权。



(七)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。并提



请股东大会审议。



表决结果： 3票赞成； 0票反对； 0票弃权。



(八) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情



公告编号：2017-003



况汇总表专项审核的报告》。并提请股东大会审议。



表决结果： 3票赞成； 0票反对； 0票弃权。



三、备查文件



经与会监事签字确认的《武汉中和车身股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



武汉中和车身股份有限公司



监事会



2017年4月13日




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