公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-015



证券代码：838217 证券简称：中和车身 主办券商：长江证券



武汉中和车身股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月8日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：殷怡敏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2016-015



有表决权的股份34,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于追认向银行申请3500 万元授信额度暨资产抵押



担保的议案》



1、议案内容



为满足公司长远发展的需要，2016年 7月公司与武汉农村商业



银行股份有限公司经济技术开发区支行申请签订授信额度3500万元



的《授信（融资）协议》，期限两年，其中公司以自身不动产提供抵押担保申请借款额度1500万元（截至本公告日，银行已向公司发放贷款1500万元）；以信用方式申请委托贷款额度2000万元，（截止本公告日，公司董事委托该行已向公司发放贷款1000万元）。



2、议案表决结果：



同意股数1,500,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东殷怡敏、武汉宽行投资有限公司、武汉中和致远股权投资管理中心回避表决,回避表决股份总数为 33,000,000股,其他非关联股东所持有效表决股份总数为1,500,000股。



(二)审议通过《关于追认公司董事为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。



公告编号：2016-015



1、议案内容



2016年11月17日，公司董事张海琴通过武汉农村商业银行经



济开发区支行为公司提供委托贷款1000万元，借款期限两年，年利



率10%。



2、议案表决结果：



同意股数1,500,000股，占本次股东大会效有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东殷怡敏、武汉宽行投资有限公司、武汉中和致远股权投资管理中心回避表决,回避表决股份总数为 33,000,000股,其他非关联股东所持有效表决股份总数为1,500,000股。



四、备查文件目录



《武汉中和车身股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议



决议》。



武汉中和车身股份有限公司



董事会



2016年12月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。