公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-016



证券代码：838217 证券简称：中和车身 主办券商：长江证券



武汉中和车身股份有限公司



关于补发2016年第三次临时股东大会决议公告的



声明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2016年12月8日，公司召开第三次临时股东会，审议通过了《关



于追认向银行申请3500 万元授信额度暨资产抵押担保的议案》和《关



于追认公司董事为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第二十九条“挂牌公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露”，公司应当在临时股东大会召开之日起两个转让日内进行相关信息披露。



经事后审核，上述股东大会决议未及时披露，现将该会议决议进行补充披露。公司将在今后的工作中进一步加强规范管理，按照相关的法律法规及全国中小企业股份转让系统公司要求及相关制度的规 公告编号：2016-016



定，履行必要的决策程序，及时披露各类公告信息，杜绝此类情况再次发生



特此公告。



武汉中和车身股份有限公司



董事会



2016年12月27日




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