公告日期：2016-11-23

公告编号：2016-008



证券代码：838217 证券简称：中和车身 主办券商：长江证券



武汉中和车身股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉中和车身股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于 2016年 11月21 日在公司召开。会议通知于 2016年11月15日以书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长殷怡敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于追认向银行申请3500 万元授信额度暨资



产抵押担保的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：



为满足公司长远发展的需要，2016年 7月公司与武汉农村商业



公告编号：2016-008



银行股份有限公司经济技术开发区支行申请签订授信额度3500万元



的《授信（融资）协议》，期限两年，其中公司以自身不动产提供抵押担保申请借款额度1500万元（截至本公告日，银行已向公司发放贷款1500万元）；以信用方式申请委托贷款额度2000万元，（截止本公告日，公司董事委托该行已向公司发放贷款1000万元）。



表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票；



本议案涉及关联交易事项，关联董事殷怡敏、张海琴回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于追认公司董事为公司提供委托贷款暨关联



交易的议案》。



议案内容： 2016年11月17日，公司董事张海琴通过武汉农村



商业银行经济开发区支行为公司提供委托贷款1000万元，借款期限



两年，年利率10%。



表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。



本议案涉及关联交易事项，关联董事殷怡敏、张海琴回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的



议案》



议案内容：拟召开2016年第三次临时股东大会，对上述议案中



尚需股东大会审议的议案进行审议。



表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2016-008



三、备查文件



经与会董事签字确认的《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



武汉中和车身股份有限公司



董事会



2016年11月23日




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