公告日期:2016-11-04
公告编号:2016-005
证券代码:838217 证券简称:中和车身 主办券商:长江证券
武汉中和车身股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
公司拟与关联方湖北矩阵汽车零部件有限公司(以下简称“湖北矩阵”)签订协议,交易标的为公司委托其代为加工汽车零部件产品,双方按月结算,结算金额以具体下达订单为准,协议期限自签订之日起至2016年12月31日。
(二)关联方关系概述
湖北矩阵汽车零部件有限公司为公司实际控制人殷怡敏间接控制的企业,本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2016年11月2日召开第一届董事会第五次会议,审议通
过了《关于与关联方湖北矩阵汽车零部件有限公司签订委托加工协议的议案》。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票,关联董 公告编号:2016-005
事殷怡敏、张海琴回避表决。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本公司不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
湖北矩阵汽车零部 湖北咸宁市咸 有限责任公
殷怡敏
件有限公司 安经济开发区 司
(二)关联关系
殷怡敏为公司的控股股东、实际控制人、董事长,持有公司73.91%
的股份,湖北矩阵汽车零部件有限公司的实际控制人亦为殷怡敏,本次交易事项构成关联性交易。
三、交易协议的主要内容
公司委托湖北矩阵加工汽车零部件产品,公司每月向其下达采购订单,并以买卖方式向湖北矩阵提供指定材料,湖北矩阵加工完成后提供产品给公司,货款结算采用月结方式,即每月25 日前,双方完成对账工作,并签署对账单,根据确认后的对账单结算,协议有效期自协议签订之日起至2016年12月31日止。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易系公司与关联方签署的委托加工协议,属于正常交 公告编号:2016-005
易行为,遵循公平、自愿的商业原则,公平合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营正产所需,交易有利于公司持续稳定经营,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不影响公司独立性,公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易价格公允,不存在通过关联方转移利润的情况。
六、备查文件目录
(一)《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》(二)《委外加工协议》
武汉中和车身股份有限公司
董事会
2016年11月4日
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