公告日期：2016-11-04

公告编号：2016-004



证券代码：838217 证券简称：中和车身 主办券商：长江证券



武汉中和车身股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉中和车身股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于 2016年 11月2 日在公司召开。会议通知于2016年10月24日以电话方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事会人数5人，会议由董事长殷怡敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于与关联方湖北矩阵汽车零部件有限公司签订委托加工协议的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：公司拟与关联方湖北矩阵汽车零部件有限公司签订协议，委托其为公司加工汽车零部件产品，金额以具体下达订单为准， 公告编号：2016-004



双方按月结算。协议期限自签订之日起至2016年12月31日。



表决结果：同意票3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；



本议案涉及关联交易事项，关联董事殷怡敏、张海琴回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的



议案》。



表决结果： 5票赞成； 0票反对； 0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



武汉中和车身股份有限公司



董事会



2016年11月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。