公告日期:2016-08-29
公告编号:2016-001
证券代码:838217 证券简称:中和车身 主办券商:长江证券
武汉中和车身股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月16日,电话及书面形式通知。
2、会议召开时间:2016年8月27日,上午9:00-10:003、会议召开地点:公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长殷怡敏先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2016-001
(一)审议通过《公司2016年半年度报告》议案
1.议案内容
《公司2016年半年度报告》
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》武汉中和车身股份有限公司
董事会
2016年8月29日
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