公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-005
证券代码:838214 证券简称:武汉神动 主办券商:华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以电话方式发出。
5.会议主持人:监事会主席程茜茜。
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《监事会 2022 年年度工作报告》的议案
1.议案内容:
由监事会主席程茜茜向会议人员提交《监事会 2022 年年度工作报告》的议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
监事会认为,公司董事会编制和审核《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
由监事会主席程茜茜向会议人员提交《2022 年度财务决算报告及 2023 年度
财务预算报告》议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
由监事会主席程茜茜向会议人员提交《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
1.议案内容:
由监事会主席程茜茜向会议人员提交《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)》议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
(二)、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第五次会议记录》
武汉神动汽车电子电器股份有限公司
监事会
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